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普因硬币骗局揭露,非法吸收3.07亿元!

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普因硬币骗局揭露,非法吸收3.07亿元!

  

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普银币骗局揭秘,非法吸资3.07亿!

 

  当虚拟货币如火如荼的时候,有很多诈骗团伙投资“虚拟货币”。今年,警方报告了近两起涉嫌通过虚拟货币非法配资的欺诈案件,所有这些案件都利用概念来谋取金钱和伤害他人。

  一家公司借入虚拟货币!

  非法“吸金”3.07亿。

  2017年6月15日,深圳市南山区警方接到群众举报,深圳市普银连锁集团有限公司(以下简称普银公司)非法配资。经调查,浦银公司通过“屈谦”P2P平台非法吸收公款。com”,诈骗受害人约3.07亿元,并涉嫌配资诈骗。

  据调查,普银公司通过互联网、社交软件等平台宣布,其公司发行的“普洱币”(后更名为“普银币”)是一种虚拟货币,声称以数百亿藏茶作为抵押,投资者持有的每一枚普银币都以同等的藏茶实物作为抵押。投资者可以在硬币收集网络(虚拟交易平台)上买卖普通银币来赚取差价。经调查,此次价格变动是由于该公司动用了投资者的投资资金,一度将普洱币的价格从0.5元提高到10元。为了吸引更多的投资者,公司在新闻发布会上承诺将投资者持有的普通银币分两次,将投资者持有的普通银币扩大100倍,并声称补充100亿元藏茶作为支持,但实际上只有少量藏茶库存。大量投资者进入市场后,公司恶意操纵普通银币的价格走势,不断套现,导致普通银币在投资者手中毫无价值,损失惨重。

  2018年3月28日,南山警方对浦银公司涉嫌配资诈骗案进行了结案。成功逮捕了6名犯罪嫌疑人,其中包括潘谋东和熊谋龙。目前,我们正在追捕其他犯罪嫌疑人,追回赃款,最大限度地追回受害人的损失。在这里,警方还敦促其他在逃犯罪嫌疑人尽快自首,主动撤回赃物,争取宽大处理。

  MLM通过使用“虚拟货币”。

  投资者已经争夺了500多万英镑。

  2018年3月27日午夜11点,10多人在镇南派出所门口围住一名男子讨债。警方立即询问了相关人员,了解了欠债的原因和具体过程。经查证,由分局经济侦查大队和镇南所组成的专案组,逐步破获一起涉嫌组织、领导传销的案件。

  据了解,此人名叫唐谋蒙,于2016年9月通过微信+好友与王谋军相识。王谋军自称是LPA全球普惠金融投资平台中国区负责人,并向唐谋蒙详细介绍了该平台的运行机制。唐谋蒙听了王谋军的话,投资2000元,交给王谋军帮他操作。三个月后,王谋军给了唐谋蒙2000元,说是投资收益,原来的2000元本金还在平台账户里交易,这让唐谋蒙更加信任王谋军。普因硬币骗局揭露,非法吸收3.07亿元!

  2017年2月,王某某和唐某某赶赴东南亚国家参加LPA交流大会。当时,200多人参加了会议。会后,王谋军邀请唐谋蒙与他人分享LPA平台,发展会员,并表示向会员推广LPA平台可获得会员投资额5%-6%的佣金。因此,从2017年2月至7月,唐某通过诱导、劝说、接触等方式不断招募人员加入俱乐部,进行线下开发,并成立微信群进行教学。到事件发生时,其团队已超过三个级别,管辖范围超过100人,团队投资超过500万元。唐穆明非法获利50多万元,其中佣金达到30万元。

  根据唐穆明的供述,该公司的运营模式是在平台上发行200万枚LPA币,每枚价值0.2美分。投资者每交易10万枚LPA硬币,LPA硬币的价格就会上涨0.01美元。当LPA硬币的价格升至0.4美元时,将达到分割标准,您可以在分割后申请取现。

  投资者在平台注册成为会员后,平台将在早期自动在会员间进行资金配资和转移。平台收取10%的手续费,平台可以正常拆分取现。然而,去年6月,LPA货币开始缓慢升值,因此该平台要求会员将资金转移给在线领袖。10月份,LPA的货币价值停止上涨,这使得人们无法分割和提取现金,LPA货币平台也无法继续运行。这时,唐牟梦联系不上王谋军,于是唐牟梦解散了微信群,开始对投资团队的成员隐瞒。直到今年3月27日,唐牟梦被下属发现,并被要求返还投资款。因为唐牟梦付不回钱,他的队员把唐牟梦带到派出所处理。

  目前,犯罪嫌疑人唐牟梦因涉嫌组织、领导传销被宝安区人民检察院逮捕,其余犯罪嫌疑人仍在追捕中。

  以上是常见的银币骗局的披露,还有更多类似的事件。我希望投资者在不明白什么是虚拟货币、什么是区块链的时候,能谨慎投资,而且他们必须小心欺诈。

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